Alerte de la CCAF : un faux établissement « Forbes Private Bank Monaco SA » signalé
La Commission de contrôle des activités financières (CCAF) de Monaco a récemment émis une alerte concernant un site frauduleux opérant sous le nom « Forbes Private Bank Monaco SA ». Cette mise en garde vise à protéger les investisseurs et les particuliers face à une tentative d’usurpation d’identité dans le secteur financier monégasque.
Une usurpation d’identité bancaire
Selon la Commission de contrôle des activités financières, ce site internet prétend être une banque ou un établissement financier basé à Monaco, alors qu’il ne dispose d’aucune autorisation officielle pour exercer ce type d’activité.
L’utilisation du nom « Forbes » et de la mention « Monaco » peut induire en erreur et donner une apparence de légitimité. Il s’agit pourtant d’une fraude visant à tromper les utilisateurs, notamment dans le cadre de propositions d’investissement ou de services financiers.
Aucun agrément à Monaco
La CCAF rappelle qu’aucune entité nommée « Forbes Private Bank Monaco SA » n’est enregistrée ni autorisée à opérer en Principauté.
Pour exercer légalement, tout établissement financier doit être dûment agréé et soumis à la réglementation en vigueur sous le contrôle des autorités compétentes comme la Commission de contrôle des activités financières.
Les risques pour les investisseurs
Les sites frauduleux de ce type peuvent entraîner des pertes financières importantes. Les escrocs utilisent souvent :
- Des promesses de rendements élevés
- Des interfaces imitant des banques reconnues
- Des arguments de confidentialité ou d’exclusivité
- Une pression pour investir rapidement
Une fois les fonds transférés, il devient généralement très difficile de les récupérer.
Comment vérifier un acteur financier à Monaco ?
Avant toute démarche, il est essentiel de :
- Vérifier que l’établissement figure sur les listes officielles
- Consulter les mises en garde publiées par la Commission de contrôle des activités financières
- Se méfier des offres non sollicitées
- Ne jamais transmettre d’informations sensibles sans vérification
Recommandations de la CCAF
La Commission de contrôle des activités financières invite toute personne ayant été contactée par ce site ou suspectant une fraude à faire preuve de la plus grande vigilance.
En cas de doute, il est recommandé de :
- Ne pas répondre aux sollicitations
- Ne pas effectuer de transfert d’argent
- Signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes
