Comité de Coordination et de Suivi de lutte contre le blanchiment de capitaux

Les membres du Premier Collège du Comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption se sont réunis le jeudi 10 septembre dernier sous la présidence du Ministre d’Etat.

Cette réunion a notamment permis de faire le point sur le processus ICRG (International Co-operation Review Group) du GAFI en cours, suite à l’adoption du 4ème rapport de progrès de la Principauté lors de la dernière assemblée plénière du GAFI au mois de juin 2026.

Elle s'inscrit dans la continuité d'une transformation engagée depuis 2022, qui a conduit à une refonte structurelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et au renforcement de l’effectivité de ce dispositif. Ces progrès ont finalement conduit le GAFI à considérer, à titre préliminaire, que la Principauté avait largement achevé la mise en œuvre de son Plan d’action établi au mois de juin 2024, et à planifier une visite sur place en Principauté.

Le Ministre d’Etat a félicité et remercié l’ensemble des autorités pour leur engagement et leur professionnalisme, ainsi que pour l’ensemble des évolutions intervenues depuis le début de la procédure, tout en rappelant qu’au-delà du processus ICRG en cours, ces efforts devront être maintenus au regard des nombreux travaux futurs - parmi lesquels figure la troisième Evaluation Nationale des Risques - et dans la perspective de la prochaine évaluation de Monaco par le Comité MONEYVAL.

Au cours de cette réunion, une présentation de récents rapports d’évaluations mutuelles d’autres pays est par ailleurs intervenue, permettant de mettre en perspective le dispositif monégasque en matière de LBC/FT avec ceux de juridictions étrangères, et d’identifier les attentes actuelles au niveau international.