Comitato di Coordinamento e Monitoraggio della lotta al riciclaggio di capitali

I membri del Primo Collegio del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa, nonché alla corruzione, si sono riuniti giovedì 10 settembre scorso sotto la presidenza del Ministro di Stato.

Questa riunione ha permesso in particolare di fare il punto sul processo ICRG (International Co-operation Review Group) del GAFI attualmente in corso, a seguito dell'adozione del 4° rapporto sui progressi del Principato in occasione dell'ultima assemblea plenaria del GAFI nel giugno 2026.

Si inserisce nella continuità di una trasformazione avviata dal 2022, che ha portato a una revisione strutturale del dispositivo nazionale di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo, nonché al rafforzamento dell'efficacia di tale dispositivo. Questi progressi hanno infine portato il GAFI a ritenere, in via preliminare, che il Principato avesse in gran parte completato l'attuazione del suo Piano d'azione stabilito nel giugno 2024, e a programmare una visita in loco nel Principato.

Il Ministro di Stato ha elogiato e ringraziato tutte le autorità per il loro impegno e la loro professionalità, nonché per tutti i progressi compiuti dall'inizio della procedura, ricordando che, al di là del processo ICRG in corso, questi sforzi dovranno essere mantenuti in considerazione dei numerosi lavori futuri - tra cui la terza Valutazione Nazionale dei Rischi - e in vista della prossima valutazione di Monaco da parte del Comitato MONEYVAL.

Nel corso di questa riunione è stata inoltre presentata una panoramica dei recenti rapporti di valutazione reciproca di altri paesi, che ha permesso di confrontare il dispositivo monegasco in materia di AML/CFT con quelli di altre giurisdizioni e di individuare le attuali aspettative a livello internazionale.