Les autorités d'encadrement à Monaco

Les activités financières sont très encadrées à Monaco.
Outre plusieurs lois qui en définissent le champs et les règles, il existe plusieurs organismes qui en gèrent le bon fonctionnement.
Il s'agit du SICCFIN, de la CCAF, de l'AMAF et de l'AMCO.

Organismes liés à la finance

Association Monégasque de compliance officers - AMCO

BARCLAYS - 31 Avenue de la Costa, Monaco

Au sein de l’AMCO, nous avons le privilège en tant que Compliance Officers / Directeurs de la Conformité/Responsables de la Lutte contre le Blanchiment, d’avoir à Monaco une association professionnelle qui rassemble toutes nos professions tous secteurs confondus.
Notre organisation compte aujourd’hui 139 adhérents qui représentent à la fois les Banques, les Sociétés de Gestion de Portefeuilles, les Company Services Providers et la plupart des professions non financières (avocats, notaires, commissaires aux comptes, cabinets juridiques, agents immobiliers et consultants) de la Principauté.

Commission de Contrôle des Activités Financières - CCAF

4 Rue des Iris, Monaco - BP 540

Instaurée par la loi n°1.338 du 7 septembre 2007, la Commission de Contrôle des Activités Financières est une autorité administrative indépendante chargée de la supervision des activités financières de la place monégasque.

Association Monégasque des Activités Financières - AMAF

7 Rue du Gabian, Monaco

Créée en application d'une Ordonnance Souveraine qui remonte à plus d'un demi-siècle, l'Association a pour objet :
- d'être l'organisme professionnel des établissements agréés exerçant une activité bancaire ou financière en Principauté,
- d’assurer la représentation de la Place, notamment vis à vis des Pouvoirs Publics,
- d'entreprendre toute action et jouer un rôle moteur en vue de favoriser le développement de la Place de Monaco.

Information et Contrôle sur les Circuits Financiers - SICCFIN

13 Rue Emile de Loth, Monaco

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) est l’autorité centrale nationale chargée de recueillir, analyser et transmettre les informations en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

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